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谨防外贸业务六陷阱

@ 代理“陷阱”

在业务运作中,代理模式是当前欺诈风险的“高发领域”, 许多借权经营、关联经营,都是通过代理方式获得外贸企业的合法认可。其表现形式为:在代理进口中,客户利用代理进口合同骗取信用证下的货物;在即期信用证中,骗取开证行付款,或在远期信用证中,承兑汇票后贴现。在代理出口中,客户与外商串通,在信用证中设置软条款,骗取外贸企业信用证下的包装贷款。委托人和外商以委托出口为诱饵,骗取外贸公司申请进料加工登记手册。在上述业务中,外贸公司不知道外商与客户之间的串通,因为他们无法跟踪整个过程。最后,诈骗频频成功,但案发后,有进出口经营权的外贸公司受到处罚。

谨防外贸业务六陷阱

@ 熟人“陷阱”

许多外贸企业,在资金短缺、人才流动、信息不良的情况下,往往通过熟人和朋友介绍业务,这些业务不确认其真实性,倾听部分信任,可靠性和可信度在“熟人”和“友谊”,这些熟人往往××高干亲戚,××外商朋友,并被委托书迷惑,虽然有些熟人无意欺骗,但却被第三方欺骗,从而牵连外贸企业。

@ 客户“陷阱”

现在所有的企业都渴望寻找客户。正因为如此,一些根本没有生产能力的中介和工厂抓住外贸公司的心理,串通起来,进行联合诈骗,向外贸公司介绍,以谋取不正当利益。××客户有多可靠,拿出准备好的证明客户有多强大的复印件(其实很多都是伪造的或者借用其他厂家的)作弊。而外贸公司在没有任何调查研究的基础上,为了抓住客户拓展业务,轻信而上当。

@ 资金“陷阱”

随着银行商业化对外贸易公司融资的转型越来越困难,许多企业通常在捕捉业务信息时追求不动产资金的业务。陷阱抓住了这种心态,声称不需要移动资金,只需要出具一套完整的文件,资金由对方提前支付,以简单的条件诱使外贸公司被欺骗。

@ 高利“陷阱”

在许多业务信息源的传播中,当然,最吸引人的是获得高利润和丰厚的经济效益。无论从哪个方面来看,陷阱总是提高利润,并提出一些看似合理的要求和一些条件,让你一步一步地进入陷阱。例如:

①在出口业务上,说每美元可以赚2-3元;

②在进口业务中,每美元可赚5-6元;

③在出口退税方面,退税全部给外贸公司;

④在代理进出口中,代理费往往高达3%-5%作为筹码。在急功近利的思想驱使下,外贸公司无论如何都不愿意放弃这项罕见的业务,从而放松了警惕。

@ “陷阱”的好处

有很多业务信息本身通过各种渠道引入外贸公司,一些销售商和中间人,在外贸公司决定做业务之前,为了尽快达到交易和掌握主动权的目的,往往以“好处”为诱饵,这些“好处”包括多少回扣,可能承诺其他奖励和待遇,当这些承诺得到外贸公司业务人员同意时,“业务”达成交易。一旦你掉进了它的“好处”陷阱,就不可能在美好的承诺背后兑现,但你在等待另一场“噩梦”。


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